DBS Bank (Hong Kong) Limited (DBS Hong Kong) đã bị Cơ quan tiền tệ Hồng Kông phạt 10 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 1,73 triệu đô la Singapore) vì vi phạm Pháp lệnh chống rửa tiền của Hồng Kông.
Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã đưa ra tuyên bố vào thứ Sáu (ngày 5 tháng 7) thông báo tin này.
Cơ quan tiền tệ Hồng Kông tuyên bố rằng sau khi điều tra, DBS Hong Kong đã có những thiếu sót trong việc giám sát các mối quan hệ kinh doanh và thẩm định khách hàng từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 4 năm 2019 và đã không lưu giữ hồ sơ liên quan của một số khách hàng. Điều này vi phạm Pháp lệnh chống rửa tiền của Hồng Kông.
上海南翔印象城MEGA的商业面积约18万6000平方公尺，可租赁面积超过10万平方公尺。去年，南翔印象城的总销售额突破人民币46亿元（约8亿5400万元新元），同比增长15％，位列上海销售额前10位。
NỔ HŨ今年国庆庆典在政府大厦前大草场举行。空军部队今年共派出14架军机参加飞行表演。相较之下，为庆祝建军55周年，空军去年派出21架军机参演，是五年来最盛大的空中表演。
东陵警署的警员接到报案后展开调查，很快确认男子身份，并在接到报案20小时内将他逮捕。初步调查显示，这名30岁男子还涉嫌从同一个住宅单位内偷取一个手提包、一双凉鞋和一双运动鞋，这些物品总值4万6200元。
附条件陈述书有别于一般口供书。根据刑事诉讼法，附条件陈述书指的是案件证人按规定所做的书面陈述，而这类口供书可在控辩双方同意下，在刑事案审讯中被提呈为证据，甚至可以取代一名证人的庭上证词。
Tuyên bố nêu rõ rằng quyết định xử phạt này đã tính đến nhiều yếu tố, bao gồm cả việc DBS Hong Kong chưa từng có hồ sơ kỷ luật nào trước đó liên quan đến Pháp lệnh Chống rửa tiền và đã thực hiện các biện pháp khắc phục để giải quyết những thiếu sót được phát hiện, và cam kết cải thiện các biện pháp kiểm soát, chống rửa tiền và các hoạt động tài trợ khủng bố.
Francis Chan, Trợ lý Giám đốc điều hành (Quy định và chống rửa tiền) của Cơ quan tiền tệ Hồng Kông, cho biết: "Cơ quan tiền tệ Hồng Kông yêu cầu các ngân hàng thiết lập các biện pháp thẩm định hiệu quả để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố các hoạt động này. Các ngân hàng nên thường xuyên xem xét các biện pháp này để đảm bảo rằng chúng liên tục có hiệu lực."
